11 agosto 2020. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato mezzo milione di euro ai responsabili di 17 strutture ricettive che non avevano versato al comune di Taormina l’imposta di soggiorno riscossa. Grazie a I CODICI PER L’ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA i militari possono avere a disposizione uno strumento in più per destreggiarsi tra le norme di settore, […]
7 agosto 2020. La Dia ha arrestato il figlio del boss di Cosa nostra Tano Badalementi, dando esecuzione ad un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria di San Paolo, in Brasile, per associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti e falsità ideologica. LE ARMI DELL’ANTIMAFIA, alla luce delle più […]
6 agosto 2020. A Perugia, la Guardia di Finanza ha stroncato un traffico internazionale da 150 kg di stupefacenti per un valore di mercato stimato di 2 milioni. Arrestato un cittadino cinese. In LE INDAGINI CONTRO IL NARCOTRAFFICO E IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI si affronta la tematica approfondendo la legislazione e le […]
28 luglio 2020. Quattro persone sono finite nei guai per aver organizzato corse clandestine con auto private sull’autostrada che da Catania porta a Palermo. Gli indagati dalla Polizia sono responsabili di comportamenti di estrema gravità, che hanno messo in grave pericolo l’incolumità di ignari utenti dell’autostrada. Col PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL […]
28 luglio 2020. Associazione di stampo mafioso, droga, usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria: ecco i reati contestati a diverso titolo a 24 persone arrestate oggi dai carabinieri di Siracusa con ordinanze emesse dal Gip su richiesta della Dda. Un libro interessante sull’argomento, per avere un quadro dei sistemi […]
25 luglio 2020. Ridotta a 14 anni e 8 mesi di carcere la pena per gli autori del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, raggiunto da un colpo di pistola alla schiena a Roma nel febbraio del 2019. In primo grado L. M. e D. B. erano stati condannati a 16 anni. […]
Tentata estorsione: ecco di quanto sono accusati un sottufficiale dell’Aeronautica e due fratelli, finiti a processo nel Ferrarese. Il militare è accusato anche di false dichiarazioni sulla sua identità, essendosi spacciato per un poliziotto della Digos. l tre avrebbero cercato di indurre una imprenditrice a saldare di tasca sua un […]
Nascondere cocaina nei chicchi di caffè vi pare impresa impossibile? Non per uno spacciatore scoperto dalla GDF, che aveva tentato di importare un grosso quantitativo di droga nascosta in 2 kg di caffè colombiano. L’uomo è stato arrestato in provincia di Firenze. I CODICI PER L’ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA, oltre […]
La Gdf di Milano, con l’Operazione Habanero, ha sgominato un’associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al compimento di frodi IVA nel settore dei metalli. Nell’attività, che ha smascherato una azienda ricevente 45mila euro a fondo perduto per l’emergenza Covid (intestata a un prestanome e gestita da un uomo legato […]
La GDF di Napoli ha concluso una doppia operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 17 kg di cocaina, 20 kg di tabacchi lavorati esteri e 400.000 euro in contanti. I militari hanno operato un arresto e una denunciato una persona. LE INDAGINI CONTRO IL NARCOTRAFFICO […]
È stato condannato a 10 anni, al termine di un processo con rito abbreviato, l’ex pm di Trani che nel gennaio 2019 era stato arrestato con un collega e un poliziotto con l’accusa di corruzione in atti giudiziari e concussione. Per l’accusa hanno pilotato, tra il 2014 e il 2018, […]
7 luglio 2020. Gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Roma hanno eseguito, tra la Capitale e il nord Italia, ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 28 esponenti della famiglia Senese, ritenuti responsabili di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. […]