Nascondere cocaina nei chicchi di caffè vi pare impresa impossibile? Non per uno spacciatore scoperto dalla GDF, che aveva tentato di importare un grosso quantitativo di droga nascosta in 2 kg di caffè colombiano. L’uomo è stato arrestato in provincia di Firenze. I CODICI PER L’ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA, oltre […]
La Gdf di Milano, con l’Operazione Habanero, ha sgominato un’associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al compimento di frodi IVA nel settore dei metalli. Nell’attività, che ha smascherato una azienda ricevente 45mila euro a fondo perduto per l’emergenza Covid (intestata a un prestanome e gestita da un uomo legato […]
La GDF di Napoli ha concluso una doppia operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 17 kg di cocaina, 20 kg di tabacchi lavorati esteri e 400.000 euro in contanti. I militari hanno operato un arresto e una denunciato una persona. LE INDAGINI CONTRO IL NARCOTRAFFICO […]
È stato condannato a 10 anni, al termine di un processo con rito abbreviato, l’ex pm di Trani che nel gennaio 2019 era stato arrestato con un collega e un poliziotto con l’accusa di corruzione in atti giudiziari e concussione. Per l’accusa hanno pilotato, tra il 2014 e il 2018, […]
7 luglio 2020. Gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Roma hanno eseguito, tra la Capitale e il nord Italia, ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 28 esponenti della famiglia Senese, ritenuti responsabili di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. […]
6 luglio 2020. 28 persone a Roma sono finite nei guai con l’accusa, tra le varie, di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e al trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione ai danni dello Stato, traffico d’influenze con l’aggravante della qualifica di pubblico […]
30 giugno 2020. Sono stati da poco diffusi i dati del dossier Mare Monstrum di Legambiente, secondo cui bel 2019 sono stati 23.623 i reati contro l’ecosistema marino, con un incremento del 15,6% rispetto al 2018. Sequestrati nello stesso periodo, inoltre, beni per 520 milioni di euro. Come si può […]
27 giugno 2020. Delitto di Garlasco: la difesa di Alberto Stasi chiede la revisione del processo che l’ha visto condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Gli avvocati avrebbero raccolto una serie di nuovi elementi in grado di scagionarlo una volta per tutte. Come funziona la richiesta di […]
26 giugno 2020. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, coordinati dalla Dda, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 6 persone accusate tra l’altro di spaccio, estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Agli operatori che vogliono farsi trovare pronti ad ogni sfida lavorativa, consigliamo la LaurusApp CONTROLLI […]
23 giugno 2020. La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato immobili di lusso, uno yacht e circa 2,5 milioni di euro ad un evasore fiscale di Gioia del Colle. Per supportare i militari nelle loro complesse attività di indagine, testi come I CODICI PER L’ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA possono risultare […]
18 giugno 2020. Sono stati 8 gli arresti effettuati a Cesano Boscone, nel Milanese, dalla #squadramobile, per associazione per delinquere e spaccio. Nella parete di un appartamento sono anche stati rinvenuti 100mila euro. Nel libro LE INDAGINI CONTRO IL NARCOTRAFFICO E IL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI di Roberti e Furciniti si approfondisce proprio […]
15 giugno 2020. Si è costituito dopo aver ucciso la sua ex al termine di una lite: in manette è finito un 63enne, dopo il femminicidio avvenuto in un paese del Novarese. Noi affrontiamo il tema della legislazione di settore nell’ebook IL FEMMINICIDIO.