FD2
Giuseppe Furciniti, Franco Roberti

LE INDAGINI CONTRO IL NARCOTRAFFICO E IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI

38,00

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Descrizione

Il volume illustra l’azione di contrasto al traffico di droga coniugando l’esame della normativa di settore con l’analisi delle più moderne metodologie investigative adottate dalla magistratura e dalle forze di polizia. Rispetto alla tradizionale impostazione di tipo manualistico, l’indagine antidroga viene analizzata in una chiave prettamente “dinamica”, nel cui ambito l’esame delle fattispecie delittuose e delle relative tecniche d’indagine è orientato all’elaborazione di appositi “modelli” investigativi confacenti alle diverse realtà criminali che, di volta in volta, possono prospettarsi agli organi inquirenti. Ampio spazio è dedicato alle complesse operazioni nei confronti delle grandi organizzazioni di livello nazionale e transnazionale per poi passare all’esposizione delle indagini finalizzate a reprimere le singole attività illecite legate alla produzione e al commercio delle sostanze stupefacenti. L’opera si completa con un’approfondita disamina degli aspetti economico-finanziari correlati al traffico di droga, con particolare riguardo al riciclaggio dei “narcoproventi” e all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati.

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Contenuti dell’Opera

L’ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
L’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti Gli elementi costitutivi
Le singole condotte criminose
Accertamento del reato associativo. Elementi probatori e criteri di valutazione
Le circostanze aggravanti e attenuanti
La competenza per materia e per territorio
L’eventuale natura “mafiosa” dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
Peculiarità dell’indagine antidroga nei confronti delle associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti.
LA FASE PRELIMINARE DELL’INDAGINE
Inquadramento generale. Attività di polizia preventiva e rapporti con l’attività di polizia giudiziaria
Le fonti di innesco delle indagini antidroga e l’individuazione degli obiettivi investigativi
La definizione e la condivisione del progetto investigativo con l’autorità giudiziaria.
LA FASE DI AVVIO E DI SVILUPPO DELL’INDAGINE
Le c.d. attività tecniche. Definizione e tipologia
Le intercettazioni telefoniche
L’acquisizione e l’analisi dei tabulati telefonici
Le intercettazioni ambientali
Le intercettazioni telematiche informatiche
La decifratura e l’interpretazione delle comunicazioni intercettate
L’identificazione dei soggetti indagati
Le indagini e i riscontri sul territorio: le tradizionali attività di osservazione, pedinamento e appostamento e le nuove forme di controllo tecnologico “a distanza”
Controlli, ispezioni, perquisizioni, sequestri e arresti in flagranza
Le c.d. tecniche investigative “speciali”
Le operazioni sottocopertura
Le consegne controllate
Connessioni tra le operazioni sottocopertura e le consegne controllate.
LA FASE CONCLUSIVA DELL’INDAGINE
La conclusione delle indagini
L’informativa di reato. Impostazione e tecniche di redazione
LE INDAGINI ANTIDROGA A LIVELLO INTERNAZIONALE
L’ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL NARCOTRAFFICO CON PROIEZIONI INTERNAZIONALI
Caratteristiche strutturali e funzionali delle organizzazioni dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Cenni sulle rotte della droga e sui sistemi di trasporto e occultamento.
Inquadramento giuridico dell’associazione ex art. 74 avente proiezioni internazionali.
Le principali peculiarità dell’indagine antidroga a livello internazionale.
LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA NELLE INDAGINI ANTIDROGA
Le fonti normative.
Le fonti di derivazione internazionale.
Le fonti di derivazione comunitaria.
Gli organismi competenti in materia di cooperazione.
La cooperazione di polizia.
La cooperazione giudiziaria.
Gli strumenti e le forme della cooperazione.
L’INDAGINE ANTIDROGA CON PROIEZIONI INTERNAZIONALI
La fase preliminare.
La fase di avvio e sviluppo.
L’instaurazione della collaborazione con gli organismi esteri.
Le principali attività investigative in campo internazionale.
La fase conclusiva.
LE INDAGINI SULLA PRODUZIONE, LA CIRCOLAZIONE E IL COMMERCIO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
PROFILI GENERALI SUL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Evoluzione normativa del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti.
L’attuale struttura del sistema sanzionatorio.
Illeciti penali ex art. 73.
Illeciti amministrativi ex art. 75.
LE SINGOLE ATTIVITÀ ILLECITE E I RELATIVI MODELLI INVESTIGATIVI
Le indagini sui delitti previsti dall’articolo 73. Pro­li generali.
Le indagini sulle attività di coltivazione, produzione e fabbricazione.
La coltivazione e la produzione.
La fabbricazione e le attività similari.
Le indagini sulle attività di importazione ed esportazione.
Le indagini sulle attività di distribuzione, commercio e vendita al dettaglio.
LE INDAGINI FINANZIARIE ED ECONOMICO-PATRIMONIALI COLLEGATE AL NARCOTRAFFICO
LE INDAGINI SUI CIRCUITI FINANZIARI DEL NARCOTRAFFICO E SUL RICICLAGGIO DEI RELATIVI PROVENTI
I circuiti finanziari del narcotraffico.
Le modalità di trasferimento dei fondi per il pagamento delle partite di droga.
Le indagini finalizzate a individuare condotte di riciclaggio e reinvestimento.
LE INDAGINI ECONOMICO-PATRIMONIALI FINALIZZATE AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITI
Gli strumenti di aggressione patrimoniale.
La confisca penale ordinaria.
La confisca penale allargata.
La confisca di prevenzione.
La confisca per equivalente.
Le indagini economico-patrimoniali.
Modello investigativo per l’applicazione della confisca penale ordinaria.
Modello investigativo per l’applicazione della confisca penale allargata.
Modello investigativo per l’applicazione della confisca di prevenzione.
Cenni sul percorso metodologico dell’indagine economico-patrimoniale classica.
Modello investigativo per l’applicazione della confisca per equivalente.

 

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive

Codice interno

FD2

Data pubblicazione

2015

Disponibile

ISBN

ISBN 978-88-8087-712-7

Pagine

304