Descrizione
Con il Manuale si intende offrire al lettore/operatore la conoscenza degli strumenti normativi e delle tecniche operative che l’Autorità Giudiziaria e le Agenzie di law enforcement hanno a disposizione per assicurare una corretta iniziativa di contrasto alle diverse consorterie criminali.
Dopo un iniziale approfondimento della normativa penalistica sono stati selezionati alcuni aspetti che maggiormente connotano le odierne organizzazioni che, pur non tralasciando i tradizionali fenomeni illeciti, hanno oggi raggiunto una più spiccata connotazione imprenditoriale/affaristica.
Traendo spunto da queste nuove “frontiere” della criminalità organizzata, è stato così, ulteriormente, necessario affrontare la tematica delle “investigazioni patrimoniali” (con una particolare attenzione alle potestà contenute nel D.lgs. 159/2011, c.d. “codice antimafia”), approfondire le norme a tutela della tenuta del sistema economico finanziario in generale, ponendo in risalto quanto previsto – in ottica preventiva – dal D.lgs. 231/2007 (anche alla luce della novella che ha seguito il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio) e, da ultimo, trattare le possibili forme di cooperazione che è oggi possibile attuare per far fronte alle ormai ineludibili proiezioni internazionali che connotano l’agire della criminalità organizzata.
Inoltre, alla luce delle nuove minacce dettate dagli attuali “squilibri” geo-politici, il volume propone anche il tema della metodologia di contrasto anche alla minaccia terroristica.
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Contenuti dell’Opera
La criminalità organizzata
Generalità
La normativa internazionale
La normativa nazionale
Il codice penale: l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l’associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.
L’art. 416 c.
Il 416 bis c.
Le mafie nel “mondo globalizzato”
Le mappe delle mafie
‘Ndrangheta
Cosa Nostra
Camorra
Criminalità organizzata pugliese
Le organizzazioni criminali straniere
Gli interessi economico-finanziari
Il PIL mafioso
Il sistema finanziario
l sistema economico
La società civile
C.O. e imprese
L’impresa mafiosa
L’impresa a partecipazione mafiosa
Il D.Lgs. 231/2001: la responsabilità degli enti
CAPITOLO SECONDO – Contrasto patrimoniale alla c.o.
Le norme di contrasto alla criminalità organizzata nel tempo
Gli organi giudiziari
La Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (o Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) e le Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo (o Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo)
Le Procure della Repubblica
Le Procure Generali della Repubblica
Le Sezioni Misure di Prevenzione dei Tribunali
L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Il D.Lgs. 159/2011
I titolari delle proposte di prevenzione
Il concetto di pericolosità generica e qualificata: le categorie dei destinatari delle misure di prevenzione . . .
La pericolosità generica
La pericolosità qualificata
Le categorie
Le misure di prevenzione personali
Le misure di prevenzione patrimoniali
Le ulteriori forme di confisca: dall’articolo 240 del codice penale alla confisca allargata dell’art. 240 bis c.p.
La confisca prevista dall’articolo 240 del codice penale
La confisca penale obbligatoria degli strumenti e dei proventi mafiosi
La confisca per equivalente
La confisca per sproporzione prevista dall’art. 12 sexies del D.L. n. 306/92
Le “misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca”: “l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende” (art. 34 D.Lgs. 159/2011) e il “controllo giudiziario delle aziende” (art. 34 bis D.Lgs. 159/2011)
Gli accertamenti patrimoniali
Fonti normative
La platea soggettiva
La ricerca del patrimonio ed il nesso di pertinenzialità
I beni immobili
I beni mobili
I “beni rifugio”
Il tenore di vita
Le indagini bancarie ai sensi del codice di procedura penale e delle leggi antimafia
L’applicativo “Molecola”
Analisi del flusso fonti-impieghi e calcolo della sproporzione
Aspetti peculiari delle indagini nei confronti delle imprese
La tutela della sicurezza economica e la lotta al riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite
Considerazioni generali
Tecniche di riciclaggio
Il quadro legislativo per la prevenzione dei capitali illeciti
Le fonti internazionali e comunitarie
La Normativa nazionale e gli organi impegnati nella prevenzione del sistema finanziario per finalità di riciclaggio
La normativa nazionale
Gli organi impegnati nella prevenzione del sistema finanziario
per finalità di riciclaggio
Definizione legislativa
Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
Le segnalazioni di operazioni sospette: adeguata verifica e concetto di sospetto
L’adeguata verifica e concetto di “titolare effettivo”: obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica
Il concetto di “sospetto”
La cooperazione internazionale
La cooperazione giudiziaria internazionale
Le rogatorie
L’armonizzazione dei sistemi penali nell’UE
La cooperazione legale-convenzionale di polizia
La Direzione Centrale Servizi Antidroga
Gli strumenti operativi
Le squadre investigative comuni
Il blocco diretto dei beni nell’UE
Il mandato di arresto europeo
Gli Asset Recovery Office e la rete CARIN
Contrasto al terrorismo
Definizione del concetto di terrorismo e le fonti di finanziamento
Normativa
La normativa internazionale
La normativa UE
La normativa nazionale
Gli Organismi di contrasto
Gli Organismi internazionali
Gli Organismi nazionali
Ministero Economia e Finanza e il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)
Il comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.)
La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
L’Unità di Informazione Finanziaria
Le Agenzie di Informazione e Sicurezza
Le Forze di Polizia
Il peculiare ruolo del Corpo della Guardia di Finanza
Gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo
Le espulsioni
Intercettazioni preventive
Colloqui investigativi
Le banche dati
Banche dati di interesse operativo “Interne”
Banche dati di interesse operativo “Esterne”